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　　證券代碼：002505 證券簡稱：大康牧業(yè) 公告編號：2012-028

　　湖南大康牧業(yè)股份有限公司關于使用超募資金增資全資子公司湖南永昌畜牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2012年6月18日，湖南大康牧業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于使用超募資金增資全資子公司湖南永昌畜牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司并修改其〈公司章程〉的議案》，決定使用公司剩余超募資金6,788.09萬元(不含利息費用)增資全資子公司湖南永昌畜牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司(以下簡稱“永昌畜牧”)，具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　(一)募集資金到位情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1487號文核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2600萬股，每股面值為人民幣1.00元,每股發(fā)行價為人民幣24.00元，募集資金總額624,000,000.00元;扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額564,408,368.16元，較原計劃超募345,498,368.16元，天健會計師事務所有限公司已于2010年11月12日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗[2010]2-22號驗資報告。

　　(二)前期超募資金使用情況

　　2010年11月30日，公司第三屆董事會第十七次會議審議通過《關于使用部分超募資金歸還銀行借款及補充流動資金的議案》，使用超募資金8,396.62萬元歸還銀行貸款;使用2,883.38萬元暫時補充流動資金，2011年6月3日，公司歸還了該筆流動資金。

　　2011年4月27日，公司2011年年度股東大會審議通過《關于對外投資設立全資子公司的議案》，使用超募資金5,000.00萬元設立全資子公司大康肉類食品有限公司。

　　2011年6月8日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于收購澧縣平安種豬場和石門縣盛旺達種豬場的議案》，使用超募資金2,480.00萬元收購石門縣盛旺達種豬場的全部資產(chǎn)，使用超募資金500.00萬元收購澧縣平安種豬場的全部資產(chǎn);審議通過《關于對“40萬頭生豬屠宰加工項目”追加投資的議案》，使用超募資金2,500.00萬元對40萬頭生豬屠宰加工項目進行追加投入;審議通過《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，使用超募資金2,500.00萬元永久性補充流動資金。

　　2011年11月10日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于使用超募資金永久性補充流動資金的議案》，使用超募資金3,500萬元永久性補充流動資金。

　　2012年5月29日，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于使用超募資金投資建設溆浦生豬生態(tài)專業(yè)養(yǎng)殖村項目的議案》，公司使用超募資金2,885.13萬元與溆浦縣崗東鄉(xiāng)彭州村、陶金坪鄉(xiāng)火馬塘村、統(tǒng)溪河鄉(xiāng)友誼村和水東鎮(zhèn)銀湖村的397戶專業(yè)養(yǎng)豬戶合作，共同組織實施大康牧業(yè)溆浦生豬生態(tài)專業(yè)養(yǎng)殖村項目建設。

　　截至本公告日，公司剩余可使用超募資金合計6,788.09萬元(不含利息費用)，均存放于募集資金專用賬戶。

　　二、增資子公司的基本情況

　　公司名稱：湖南永昌畜牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司

　　注冊資本：人民幣3,700萬元

　　法定代表人：曹明

　　經(jīng)營范圍：畜牧、養(yǎng)殖、銷售。

　　永昌畜牧最近一年經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計的主要財務指標如下：

　　單位：元

　　三、本次增資事項概述

　　(一)本次增資子公司的目的及對公司的影響

　　1、為了提高公司募集資金使用效率，進一步提升公司的整體盈利能力，并滿足永昌畜牧在發(fā)展過程中的資金需求，做大做強企業(yè)，公司決定使用剩余超募資金6,788.09萬元對其進行增資，將其注冊資本由3,700萬元增至8,700萬元，其余1,788.09萬元記入永昌畜牧資本公積，增資完成后，公司持有永昌畜牧的股權比例仍為100%;

　　2、本次增資有利于加快由永昌畜牧實施的公司30萬頭規(guī)模生態(tài)養(yǎng)豬小區(qū)項目(10

　　萬頭育肥豬及2000頭種豬建設規(guī)模)建設進度，并保障其穩(wěn)健經(jīng)營，進而提升公司抗風險能力。

　　(二)本次增資至永昌畜牧的超募資金將根據(jù)募集資金管理的相關規(guī)定，存放于永昌畜牧在交通銀行股份有限公司長沙高橋支行開設的募集資金專項賬戶。

　　(三)本次增資不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　(四)公司本次使用超募資金增資永昌畜牧前十二個月內(nèi)不存在證券投資等高風險

　　投資行為，并承諾在使用超募資金增資子公司之后的十二個月內(nèi)，不進行證券投資或金額超過1000萬元人民幣的風險投資。

　　四、審議情況

　　(一)公司第四屆董事會第十二次會議以11票同意、0票棄權、0票反對審議通過了

　　《關于使用超募資金增資全資子公司湖南永昌畜牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司并修改其〈公司章程〉的議案》;獨立董事蔡健龍、鄧志輝、王遠明、楊勝剛發(fā)表了同意增資的獨立意見;

　　(二)公司第四屆監(jiān)事會第七次會議以5票同意、0票棄權、0票反對審議通過了《關于使用超募資金增資全資子公司湖南永昌畜牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司并修改其〈公司章程〉的議案。

　　(三)保薦機構(gòu)中德證券有限責任公司及保薦代表人毛傳武、單曉蔚亦發(fā)表了核查意見。;

　　(四)本次增資事項尚需提交公司股東大會審議。

　　五、備查文件

　　(一)湖南大康牧業(yè)股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議;

　　(二)湖南大康牧業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議;

　　(三)湖南大康牧業(yè)股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議相關事

　　項的獨立意見;

　　(四)中德證券有限責任公司關于《湖南大康牧業(yè)股份有限公司關于使用超募資金增資全資子公司湖南永昌畜牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司》的核查意見。

　　特此公告。

　　湖南大康牧業(yè)股份有限公司董事會

　　2012年6月18日