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　　8月14日下午，雛鷹農(nóng)牧2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在公司總部視頻會(huì)議室召開，會(huì)議選舉產(chǎn)生新一屆董事和監(jiān)事，分別組成第二屆董事會(huì)和第二屆監(jiān)事會(huì)。隨后，第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在視頻會(huì)議室相繼召開。

　　公司2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長侯建芳先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師、公司保薦機(jī)構(gòu)代表出席或列席了本次會(huì)議。會(huì)議經(jīng)過逐項(xiàng)審議，采用累積投票制表決通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。選舉侯建芳、侯五群、李花、吳易得、候斌、楊桂紅、丁美蘭7人為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;選舉甘培忠、王秀、冷安鐘、徐桂芳4人為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。上述 11 人將組成公司第二屆董事會(huì)，董事任期自此次股東大會(huì)決議通過之日起三年。隨后，會(huì)議又采用累積投票制表決通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。選舉侯松平、郭林生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，這兩名股東代表監(jiān)事將與公司職工代表選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事孟淑萍共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事任期自此次股東大會(huì)決議通過之日起三年。

　　公司以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，本次會(huì)議由公司董事侯建芳先生主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，同意選舉侯建芳董事為公司第二屆董事會(huì)董事長，并聘任侯建芳先生為公司首席執(zhí)行官(CEO);選舉侯五群董事為公司第二屆董事會(huì)副董事長，并聘任侯五群先生為公司副總裁;聘任李花女士為公司總裁;聘任吳易得先生為公司董事會(huì)秘書、公司副總裁;聘任楊桂紅女士為公司副總裁、公司財(cái)務(wù)總監(jiān);聘任區(qū)銳強(qiáng)先生為公司副總裁;聘任肖宜龍先生為公司副總裁;聘任司海坤先生為公司總獸醫(yī)師;聘任貢妍妍女士為公司證券事務(wù)代表。以上人員任期自本次董事會(huì)決議通過之日起三年。

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議由公司股東代表監(jiān)事侯松平女士主持，公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，同意選舉侯松平監(jiān)事為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)決議通過之日起三年。