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河南華英農業(yè)發(fā)展股份有限公司

關于為控股子公司提供擔保的公告

本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保概述

為滿足河南華英農業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）

控股子公司江蘇華英順昌農業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“順昌農業(yè)”）日常經營需要、確保資金流暢通，公司擬為順昌農業(yè)向金融機構申請不超過人民幣 1400 萬元授信額度事宜提供不超過人民幣1400 萬元的保證擔保，實際擔保金額、期限等以擔保合同為準。在擔保額度范圍內授權公司管理層具體實施相關事宜，公司董事長簽署相關法律文件。順昌農業(yè)自然人股東戴祥松、李榮春、史蘭（以下簡稱“順昌農業(yè)自然人股東”）共同出具了《反擔保承諾書》。2017 年 4 月 20 日公司第五屆董事會第三十四次會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司對外擔保管理制度》等相關規(guī)定，上述擔保事項經董事會審議通過后，無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（1）公司名稱：江蘇華英順昌農業(yè)發(fā)展有限公司

（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91320381071063789E

（3）住所：新沂市瓦窯鎮(zhèn)馬莊村 323 省道北側

（4）法定代表人：曹家富

（5）注冊資本：2800 萬元整

（6）公司類型：有限責任公司

（7）經營范圍：果蔬種植、銷售、儲藏；肉鴨屠宰、分割；食品生產、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）順昌農業(yè)為公司控股子公司，公司持有其 51%股權，自然人戴祥松、李榮春、史蘭分別持有其 34.3%、9.8%、4.9%的股權。

順昌農業(yè)最近一年及一期的主要財務指標如下：

單位：人民幣元

主要財務指標 2017年3月31日 2016年12月31日

資產總額 58,086,647.90 54,827,260.25

負債總額 33,124,054.85 27,614,732.68

凈資產 24,962,593.05 27,212,527.57

【注：2016年期末財務指標已經審計、2017年第一季度期末財務數據未經審計?！?/p>

2016年期末，順昌農業(yè)資產負債率為50.37%；2017年第一季度期末，順昌農業(yè)資產負債率為57.03%。

三、擔保協(xié)議的主要內容

本擔保為擬擔保授權事項，相關擔保協(xié)議尚未簽署，擔保協(xié)議的主要內容將由本公司、順昌農業(yè)、順昌農業(yè)自然人股東與金融機構共同協(xié)商確定，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度。根據順昌農業(yè)對授信額度的使用情況，針對擔保事宜，順昌農業(yè)自然人股東出具了《反擔保承諾書》，承諾對公司為順昌農業(yè)提供的擔保提供反擔保，即發(fā)生公司代為順昌農業(yè)清償每筆全部或部分債務時（包括貸款本金、利息、滯納金和銀行因實現債權的各種費用等），順昌農業(yè)自然人股東將無條件對公司的前述損失以及公司為此而支付的律師費、訴訟費等各種費用承擔反擔保清償責任。

四、董事會意見

公司董事會認為順昌農業(yè)為公司控股子公司，公司持有其 51%的股權，為公司合并報表范圍內的子公司，公司擁有其絕對控制權。順昌農業(yè)資產優(yōu)良、經營穩(wěn)定、財務狀況和資信情況良好，未發(fā)生過逾期還款的情形，且順昌農業(yè)自然人股東出具了《反擔保承諾書》，公司為其提供擔保的財務風險在可控范圍內，不會對公司產生不利影響。董事會同意上述擔保事項。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《公司對外擔保管理制度》等相關規(guī)定，上述擔保事項在董事會審議通過后無需提交股東大會審議。

五、獨立董事意見

本次董事會審議為順昌農業(yè)提供擔保事項，是為了滿足其生產經營所需作出的，且充分考慮了順昌農業(yè)的實際經營情況和信用狀況。順昌農業(yè)為公司控股子公司，公司擁有絕對控制力，且其自然人股東出具了《反擔保承諾書》。對于此次擔保，公司能有效的控制和防范擔保風險。本次擔保符合《深交所股票上市規(guī)則》《公司章程》《公司對外擔保管理制度》等相關法律、法規(guī)、公司規(guī)章制度的規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響，不會損害本公司及中小股東的利益。

六、公司累計對外擔保情況及逾期擔保的情形

截止信息披露日，公司及其控股子公司對外擔?？傤~ 49300 萬元人民幣，占最近一期（2016 年 12 月 31 日）經審計凈資產的20.46%。公司實際對外擔保余額 29791.54 萬元人民幣。

除了對控股子公司的擔保外，公司不存在對合并報表以外的其他公司的擔保，公司無逾期的對外擔保事項。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第三十四次會議決議；

2、獨立董事對第五屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見。

3、《反擔保承諾書》。

特此公告