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北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議
通知于 2017 年 4 月 15 日以傳真和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 4 月 26 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議的董事 5 名，實(shí)際出席會(huì)議的董事 5 名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)邵根伙先生主持，公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)本次董事會(huì)有效表決，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》；
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表決結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于為北京大北農(nóng)貿(mào)易有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》；
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該議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于為北鎮(zhèn)大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司提供擔(dān)保的議案》；
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該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張立忠先生回避表決，該議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：表決票 4 票，贊成票 4 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及公司繼續(xù)授權(quán)子公司為客戶(hù)提供擔(dān)保的議案》；
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表決結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供原材料采購(gòu)履約擔(dān)保的議案》。
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6、審議通過(guò)了《關(guān)于四川省鹽亭縣年出欄 40 萬(wàn)頭優(yōu)質(zhì)生豬項(xiàng)目一期建設(shè)的議案》；
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7、審議通過(guò)了《關(guān)于投資云南省硯山縣年出欄 50 萬(wàn)頭生豬暨種養(yǎng)循環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目一期建設(shè)的議案》；
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8、審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立山西、陜西、四川養(yǎng)豬平臺(tái)公司的議案》；
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9、審議通過(guò)了《關(guān)于向控股子公司四川馳陽(yáng)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司增資擴(kuò)股的議案》。
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10、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司擬于 2017 年 5 月 15 日召開(kāi) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。通知詳見(jiàn)公司指定
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表決結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、備查文件
第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議
特此公告。
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