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袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

關(guān)于與中信銀行股份有限公司等關(guān)聯(lián)方

開展存貸款等業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概述

（一）因生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司需與相關(guān)銀行、證券機構(gòu)開展持續(xù)性的金融服務(wù)合作。鑒于中信銀行股份有限公司、中信財務(wù)有限公司、中信證券股份有限公司在業(yè)內(nèi)的實力，公司 2017 年度擬與上述三家銀行、證券機構(gòu)開展存貸款等業(yè)務(wù)。

（二）鑒于中信興業(yè)投資集團有限公司、中信建設(shè)有限責任公司和深圳市信

農(nóng)投資中心（有限合伙）合計持有公司 18.79%股份，為公司第一大股東，其與中信銀行股份有限公司、中信財務(wù)有限公司、中信證券股份有限公司的實際控制人均為中國中信集團有限公司，本事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）公司第六屆董事會于2017年4月26日召開了第三十五次會議，在關(guān)聯(lián)董事王炯、毛長青、張堅和陶揚回避表決的前提下，審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于與中信銀行股份有限公司等關(guān)聯(lián)方開展存貸款等業(yè)務(wù)的議案》。公司獨立董事就本事項出具了事前獨立意見和事后獨立意見。此項交易需獲得股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

（四）本事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成借殼。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）中信銀行股份有限公司

公司名稱 中信銀行股份有限公司

法定代表人 李慶萍

工商注冊號 91110000101690725E

住所 北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號

主要辦公場所 北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號

成立日期 1987年4月20日

注冊資本 4,893,479.6573萬元

吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)

算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌

付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；

買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔

經(jīng)營范圍 保；代理收付款項；提供保管箱服務(wù)；結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；代理

開放式基金業(yè)務(wù)；辦理黃金業(yè)務(wù)；黃金進出口；開展證券投資

基金、企業(yè)年金基金、保險資金、合格境外機構(gòu)投資者托管業(yè)

務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)

代理業(yè)務(wù)（有效期至2017年09月08日）。

截至2016年12月31日，中國中信有限公司持有中信銀行股份

股權(quán)結(jié)構(gòu)

有限公司65.37%股份。

中信銀行股份有限公司近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：百萬元人民幣

項目 2016 年 2015 年 2014 年

營業(yè)收入 153,781 145,134 124,716

凈利潤 41,786 41,158 40,692

歸屬于本行股東權(quán)益 379,224 317,740 259,677

（二）中信財務(wù)有限公司

2/7

公司名稱 中信財務(wù)有限公司

法定代表人 張云亭

工商注冊號 91110000717834635Q

住所 北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈B座2樓

廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈

主要辦公場所

北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈

成立日期 2012 年 11 月 19 日

注冊資本 282,000萬元

經(jīng)營以下本外幣業(yè)務(wù)：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信

用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項

的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款

及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位

經(jīng)營范圍 之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員

單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；委托投資；承

銷成員單位的企業(yè)債券；有價證券投資（股票二級市場投資除

外）；成員單位產(chǎn)品的買方信貸和融資租賃；從事同業(yè)拆借；保

險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。

截至2016年12月31日，中國中信有限公司持有中信財務(wù)有限

股權(quán)結(jié)構(gòu)

公司72.34%股份。

中信財務(wù)有限公司近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元人民幣

項目 2016 年 2015 年 2014 年

營業(yè)收入 51,686.63 53,703.06 38,304.36

凈利潤 33,507.12 37,354.55 10,518.45

凈資產(chǎn) 399,722.87 125,512.29 116,464.23

（三）中信證券股份有限公司

公司名稱 中信證券股份有限公司

3/7

法定代表人 張佑君

工商注冊號 914403001017814402

住所 廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

主要辦公場所 北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號

成立日期 1995 年 10 月 25 日

注冊資本 1,211,690.84萬元

證券經(jīng)紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南

縣以外區(qū)域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)

經(jīng)營范圍 的財務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；融

資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；

代銷金融產(chǎn)品；股票期權(quán)做市。

截至2016年12月31日，中國中信有限公司持有中信證券股份

股權(quán)結(jié)構(gòu)

有限公司16.50%股份。

中信證券股份有限公司近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元人民幣

項目 2016 年 2015 年 2014 年

營業(yè)收入 3,800,192.35 5,601,343.60 2,919,753.11

凈利潤 1,036,516.86 1,979,979.33 1,133,719.38

凈資產(chǎn) 14,269,594.58 13,913,778.70 9,909,867.03

三、關(guān)聯(lián)交易基本情況

中信銀行股份有限公司、中信財務(wù)有限公司、中信證券股份有限公司（以下簡稱中信銀行等關(guān)聯(lián)方）在其經(jīng)營范圍內(nèi)可為公司及控股子公司（以下簡稱子公司）提供下列金融服務(wù)：

（一）存款業(yè)務(wù)：包括活期存款、通知存款和定期存款等。

（二）貸款業(yè)務(wù)：流動資金貸款和中長期貸款。

（三）結(jié)算服務(wù)：主要是指公司及子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)，或其他第三方之間的交易結(jié)算。

（四）經(jīng)銀監(jiān)會批準的其他金融服務(wù)。

1、存款業(yè)務(wù)：包括活期存款、通知存款和定期存款等；

2、貸款業(yè)務(wù)：包括短期貸款、中期貸款和長期貸款等；

3、結(jié)算業(yè)務(wù)：主要指公司及其子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)，或其他第三方之間的交易結(jié)算；

4、經(jīng)銀監(jiān)會批準的其他金融、證券服務(wù)。

四、關(guān)聯(lián)交易金額

2017 財務(wù)年度內(nèi)，公司及子公司在中信銀行等關(guān)聯(lián)方日均存款余額不超過5,000 萬元人民幣，授信額度不超過 20 億元人民幣（或等值外幣），支付的借款利息日均不超過 25 萬元人民幣（或等值外幣）。

五、關(guān)聯(lián)交易定價依據(jù)

（一）公司在中信銀行等關(guān)聯(lián)方存款利率，應(yīng)不低于中國人民銀行就該種類存款規(guī)定的同期基準利率，也應(yīng)不低于同期中信銀行等關(guān)聯(lián)方吸收任何第三方同種類存款所確定的利率；

（二）中信銀行等關(guān)聯(lián)方向公司及子公司發(fā)放貸款的利率，也應(yīng)不高于同期向任何同信用級別第三方發(fā)放同種類貸款所確定的利率；

（三）中信銀行等關(guān)聯(lián)方為公司及子公司提供各項結(jié)算服務(wù)收取的費用，應(yīng)不高于同期中信銀行等關(guān)聯(lián)方向任何同信用級別第三方就同類服務(wù)所收取的費用；

（四）中信銀行等關(guān)聯(lián)方為公司及子公司提供其他服務(wù)所收取的費用，應(yīng)不高于中國人民銀行就該類型服務(wù)規(guī)定應(yīng)收取的費用上限（如適用），亦不高于任何第三方向公司及子公司提供同種類服務(wù)所收取的費用。

六、風險控制手段

公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司資金管理辦法》的要求，嚴格履行上述各項業(yè)務(wù)審批流程，公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤上述各項業(yè)務(wù)進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制風險。

七、對公司的影響

公司生產(chǎn)經(jīng)營需要與相關(guān)銀行、證券機構(gòu)開展持續(xù)性的金融服務(wù)合作，選擇中信銀行等關(guān)聯(lián)方為公司金融服務(wù)合作對象，主要是基于其資產(chǎn)實力，服務(wù)質(zhì)量和社會形象等綜合性考慮。公司與中信銀行等關(guān)聯(lián)方開展的金融服務(wù)業(yè)務(wù)為正常的金融業(yè)務(wù)，且交易定價符合市場公允合理價格，符合公司實際需要，不存在損害公司利益的情形，公司利益能夠得到合理保證。上述關(guān)聯(lián)交易對公司的獨立性不構(gòu)成影響，公司不會對中信銀行等關(guān)聯(lián)方形成依賴。公司將嚴密監(jiān)控相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，加強內(nèi)部控制管理，防范各種風險。

八、當年年初至披露日與中信銀行等關(guān)聯(lián)方累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的

總金額

截至 2017 年 3 月 31 日，公司在中信銀行股份有限公司存款余額為21,507,595.28 元、在中信財務(wù)有限公司存款余額為 110,164.39 元、在中信證券股份有限公司存款余額為 19,685.15 元。

九、獨立董事出具的意見

（一）獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前獨立意見：

因生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬與中信銀行等關(guān)聯(lián)方開展存貸款等業(yè)務(wù)。該事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，我們同意提交董事會審議。關(guān)聯(lián)董事王炯、毛長青、張堅和陶揚應(yīng)在董事會審議相關(guān)議案時回避表決。

（二）獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨立意見：

公司與中信銀行等關(guān)聯(lián)方開展存貸款等業(yè)務(wù)為正常的金融業(yè)務(wù)，且交易定價符合市場公允合理價格，符合公司實際需要，不存在損害公司利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易對公司的獨立性不構(gòu)成影響，公司不會對中信銀行等關(guān)聯(lián)方形成依賴。

在董事會審議本項議案時，關(guān)聯(lián)董事王炯、毛長青、張堅和陶揚已回避表決，本次會議的召集、召開及表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

十、備查文件

（一）第六屆董事會第三十五次會議決議。

（二）獨立董事關(guān)于第六屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項的事前獨立意見。

（三）獨立董事關(guān)于第六屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告